山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司2023年度财务情况等重大信息

一、企业基本情况

1、中文名称及简称：山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（简称：寺家庄公司）

2、外文名称及缩写：yang mei sijia zhuang coal industry CO.Ltd.shanxi

3、法定代表人：白志鹏

4、股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

5、注册地址：山西省晋中市昔阳县

6、经营范围：煤炭开采、加工、销售

7、办公地址：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村（邮政编码：045300）

8、电子信箱：sjzgs1688@163.com

9、简介：寺家庄公司是潞安化工集团下属骨干生产矿井之一，位于晋中市昔阳县乐平镇下秦山村。公司注册资本12.37亿元，投资总额32.8亿元，资产总额96.09亿元。2005年8月开工奠基，2006年1月取得营业执照，2012年1月取得采矿许可证，2013年11月取得安全生产许可证，矿井证照手续齐全且都在有效期内。2018年3月份，经国家煤矿安全监察局验收，成为一级安全生产标准化矿井。2021年1月，被评为晋中市首批“安全生产放心煤矿”。

矿井井田面积120.225平方公里，可采储量剩余5.65亿吨，矿井核定生产能力450万吨/年。属于煤与瓦斯突出矿井，瓦斯含量14m³/t-24m³/t。开采深度平均500m，主采15#煤，平均厚度5.67米，属不易自燃煤层，无煤尘爆炸性。水文地质为中等。采用主斜、副立联合开拓方式和一次采全高综采自动化生产工艺，主要生产发热量高、热稳定性好、硫分含量较低的优质无烟煤，产品有精煤、块炭、末煤3个品种，用于电力、冶金、化工等行业。寺家庄公司现实行二级管理，设有15个部室、35个直属队组，2023年底在册人数2875人。

近年来，寺家庄公司紧紧围绕集团发展战略，秉持生命至上、安全第一的理念，深入推行精益思想指导下的“算账文化”，建设本质安全型、稳产高效型、质量效益型、自主创新型、管理智慧型、人文共享型的现代化新型企业。

二、财务指标

（一）审计报告意见重要部分摘要

山西陈明会计师事务所有限公司对山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注审计，山西陈明会计师事务所有限公司认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了寺家庄煤业公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

（二）2023年主要财务数据及指标

寺家庄公司2023年末，资产总额1450854.07万元，比年初增加203574.82万元；负债总额1216743.92万元，比年初增加217534.2万元；所有者权益总额234110.15万元，比年初减少13959.38万元；存货5310.01万元，比年初增加2751.31万元；应收账款48269.69万元，比年初减少16695.96万元；应付账款145516.88万元，比年初减少9135.95万元；固定资产净值540035.14万元，比年初减少1618.42万元；应交税费13834.60万元，比年减少817.83万元；营业收入377106.40万元，同比减少59649.84万元；销售费用3900.93万元，同比减少487.69万元；管理费用22536.40万元，同比增加3323.64万元；财务费用22412.66万元，同比减少3688.99万元；利润总额4365.51万元，同比减少38819.15万元；净利润15631.59万元，同比减少44086.05万元。

三、重大事件

（一）重大经营决策

1、寺家庄公司2023年5月26日总经理办公会会议通过了“委托施工15309工作面回采辅助工程的议案”。

2、寺家庄公司2023年8月24日总经理办公会会议通过了“关于委托修理SL-1000艾柯夫采煤机的议案”。

3、寺家庄公司2023年9月23日总经理办公会会议通过了“关于租赁井下生产设备的议案”。

4、寺家庄公司2023年12月29日董事会会议通过了“关于委托公共区域辅助岗位的议案”。

（二）重要人事任免情况

潞化党发[2023]111号，根据工作需要，二〇二三年十一月一日，经集团公司党委会研究决定：

王聪明同志任寺家庄煤业公司党委委员。

潞化人发[2023]150号，根据工作需要，二〇二三年十一月一日，经集团公司党委会研究决定：

王聪明同志为寺家庄煤业公司副总经理。

四、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

2023年寺家庄公司营业收入实际完成377106.40万元，完成2023年预算377463万元的99.91%；利润总额实际完成4365.51万元，完成2023年预算33833万元的12.90%。

五、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1、经营责任

2023年，寺家庄公司紧紧围绕集团发展目标和战略思路，认真践行“双18字”方针，深入推行精益思想指导下的“算账文化”，细算投入账，精算产出账，追求效益最大化，全年完成利润4366万元。

2、产业发展

在国家对煤炭行业产业结构不断加大调整力度的背景下,紧紧围绕集团公司“算账文化”总思路，构建精益化经营思维，以降本增效战略目标，优化经营管理工作,提高公司经营管理能力，推进精细化管理，紧紧围绕价值创造主线、“双十八字”方针开展工作谋划，将“算账文化”真正落到实处。主要体现在以下几方面：

（1）瓦斯治理实现新突破。坚持“以岩保煤”主基调，创新升级寺家庄瓦斯治理3.0模式，全年完成“以岩保煤”巷道5330米、钻孔进尺44.2465万米、瓦斯抽采量1.5亿m³。健全和完善瓦斯日分析制度，每天对瓦斯地质、采掘衔接、系统运行、防突指标等情况进行综合分析研判，精准把控，靶向施策，形成了“瓦斯、地质、支护”三维一体的综合治理体系。在严格落实两个“四位一体” 防突措施的基础上，创新实施“121”点阵式瓦斯高效治理新模式，全方位、立体化、点阵式布置钻孔进行瓦斯预抽，一体化治理采掘区域瓦斯，彻底解决了采掘作业和瓦斯治理在时间、空间上相互干扰和制约的难题。

（2）安全根基持续夯实。全年按照“11339”安全管理模式，扎实开展各项安

全工作。一是标准化实行“国化月度定级+亮点项目”推进模式。对井上下各队组进行各类定级验收475次，落实推进项目1290条，亮点工程328条，选树精品工程8项，均已全部完成，标准化水平稳步提升。二是进行岗标“瘦身”，制定了《岗位标准化作业程序卡》，共计发放9465余张，实现了队组岗位100%全覆盖；进行岗标全员考试，共计3036人参与考试，考核16200元，进一步提升职工正规操作水平。三是自考与抽考相结合，实行月度培训绩效工资。2023年全员自学自考共计参考25124人次，“周四”抽查考试共计抽考8927人次。安全培训考核57.464万元，奖励合计972. 654万元，有力促进了员工安全知识的提升。四是持续推进双预控体系建设，严格按照《寺家庄公司安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施方案》，对特殊环节及时进行重点管控和专项辨识。共计组织54次专项辨识评估，对相关施工队组、责任部室开展专项辨识评估结果培训73次。同时在公司范围内推广使用“科室每周、队组每日、班组每班"三级风险预控台账，编制《安全环境创建暨安全风险管控措施落实确认单》，在井下采掘工作面进行推广使用。扎实开展动态隐患清零行动，通过“系统分管、队组主抓、安全监督”，确保隐患整改做到“岗不推班、班不推队、队不推系统、系统不推公司”，实现从发现隐患到治理消除的闭合管理，每日动态隐患整改闭合率达到100%。五是持续深化“六查”工作法的运用，从完善责任、落实责任、层次管理、追究责任四方面入手，完善了《寺家庄公司全员网格化安全生产包保实施办法》和《寺家庄公司“六查”机制管理办法》，开展安全风险大起底，编制班组长以上管理人员“六查”工作检查清单，扎实开展全过程“六查”工作。六是建立用视频反“三违”工作制度。制定下发了《关于成立“用视频、反三违、防风险”工作专班的通知》和《公司“用视频、反三违、防风险”管理制度》。全年用视频共查纠“三违”72例，实现对有人作业地点的全过程监督和全流程管控。七是持续开展“一周一专题”活动，坚持“系统抓、抓系统”。安全监察处先后对人员站位和禁区管理、辅助运输、登高作业、单项工程等内容开展整治，共开展50周，对人员正规作业、设备完好情况和运行情况等方面进行了规范，同时结合公司实际，编制了《公司作业人员站位管理和十五个禁区管理规定》(阳煤寺发[2023]101号), 整治以来“扒蹬跳”、违章登高作业等习惯性“三违”明显减少，职工安全意识和风险意识有了较大提升。 多措并举，进一步提升公司安全管理水平。

（3）重新规划矿井采区衔接，根据公司现有开拓煤量、准备煤量，进行设计优化，规划更加合理可行。一是根据公司发展战略，重新调整中长期衔接规划，优化中央盘区回采工作面布置方式，增加中央盘区剩余回采工作面数量，延长中央盘区服务年限，为南二盘区顺利接替中央盘区创造条件。二是为满足盘区接替需要，启动南翼风井建设项目，集团公司调研组已对公司实施南翼风井项目进行必要性考察，公司目前正积极与集团公司相关业务部门进行接洽备案。三是重新排布2024-2028年五年衔接规划，将盘区工作面重大变化融合到衔接规划当中，使衔接规划更加合理科学准确，为工作面衔接、采区交替提前做好准备。掘开系统按照集约高效生产模式，对中央盘区和北一盘区工作面重新进行整体规划，布置大采场工作面，减少工作面之间煤柱损失，延长单个工作面服务时间。按照“一次成巷、一巷多用、 环节最简、系统最优”目标进行规划设计工作面，对比前两年，设计工作考虑得更加全面、更加合理、更加节约，实现了掘进、打钻抽放和煤炭回采紧密衔接。在巷道系统复杂、频繁揭露构造的情况下，2023 年岩巷施工最高单进344米，煤巷施工最高单进252米，大断面煤巷道施工最高单进215米。

（4）经济运行取得新成效。坚持盈利为中心，以效益论英雄。深化价值创造一体化融合，根据全年目标任务，细化分解经营预算、生产任务、工作效率等定量的KPI绩效指标和党建工作、重点任务等定性的GS工作目标。机关部室按SABC四个等级进行差异化工资分配，队组实行绩效计件分配模式，实现了工资由“分”到“挣”的转变。同时，以销售收入、吨煤成本为核心指标，以利润总额为效益指标，将全部收支纳入预算管理范畴，根据月度生产经营作业计划确定各层级月度全面预算指标，实现业务指标与财务指标有效融合；以价值创造为主线，重点从“一利五率及两率对标”入手，找准经营短板，持续改进提升。深入推进精益思想指导下的“算账”文化，全年完成节支增收项目23项，创效5.24亿元。坚持“一切成本皆可控”的理念，制定《“深耕‘算账'文化，赋能价值创造，提升管理效能，降低经营成本”专项行动方案》，总成本比计划降低1.35亿元，吨煤成本比年初降低28.26元/吨，同比降低59.88元/吨，核心经济指标全面提升，营业收入利润率提高11%，成本费用利润率提高14%，净资产收益率提高41%，圆满完成了集团下达的压降经营成本方案保底目标。

（二）安全责任

1、安全理念

寺家庄公司按照集团公司精益思想指导下的算账文化，牢固树立“从零开始，向零奋斗，赢在标准，胜在执行，安全是最大的效益”的安全理念，超前管控、主动作为；将“从零开始、向零奋斗”作为每日上岗的安全目标；将“赢在标准、胜在执行”作为每项工作的行事宗旨，管理上真抓实干，行动上令行禁止；将“安全是最大的效益”摆在决策的首要位置，算好安全账、政治账、民生账、经济账。2023年，寺家庄公司始终坚持安全发展是高质量发展的必由之路，践行精益思想指导下的“算账”文化，按照集团公司“1366”工作思路，紧紧锚定公司“三高三化双一流”总目标，全面推行“11339”安全管理模式，打造本质安全型品牌企业。

2、安全文化

寺家庄公司本质安全文化建设规划以《煤矿本质安全管理建设实施指南》和企业安全文化建设总体目标为发展总目标。即按照有计划、有步骤、深入浅出、由表及里的建设程序，从精神文化、制度文化、行为文化、物质文化四个方面整体推进、系统运作，基本建立起适应社会经济发展趋势、符合发展战略、促进公司高速发展的独具特色的企业文化体系。2023年，寺家庄公司本质安全企业文化建设的工作思路是：紧跟集团战略部署，围绕“企业文化建设发展年”主题活动，积极参加公司工程建设，建立我公司企业文化子系统。以“安全365天，决胜2023年”打好四大战役安全文化活动为重点，认真实施《潞安化工集团企业文化建设实施纲要》，扎实开展各项企业文化建设活动，抓好各项工作，进一步丰富寺家庄公司文化内涵，为安全生产注入文化动力。

3、安全举措

寺家庄公司按照上级和集团公司安全决策，以确保煤矿安全生产为已任，按照“通风可靠、抽采达标，监控有效、管理到位”的方针，坚持“一矿一策、一面一策”原则，2023年在原有的瓦斯治理方式上积极探索有效的瓦斯治理新模式；积极推广采用先进的管理方法，推广采用新设备、新工艺和严格规范的管理流程；积极探索和寻求先进的管理制度和严谨的管理方法，构建起牢固的安全生产防治系统，制定了细致切实可行的措施和方案，严格人员准入、严格“三大规程”，广泛开展教育学习培训，加强隐患排查和整治力度，对标先进、查缺补漏，积极消除安全隐患。全面加强矿井通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火“一通三防”管理；全面加强采掘、机电、运输、选煤各环节管理；全面加强地质、测量、顶板、防治水、防爆管理；全面加强安全监测、防范灾害发生各项工作的管理。

(1)认真落实瓦斯治理新理念。明确瓦斯治理思路，强化瓦斯治理手段，规范瓦斯治理流程，提升瓦斯治理水平，有效预防瓦斯事故，坚守“超前规划、全面管控、强力执行”原则，以“煤层零突出、瓦斯零超限、回采零自燃”为目标，按照“一矿一策、一面一策”的要求，坚持系统观念、标本兼治，强化瓦斯灾害源头治理、区域治理、超前治理。

(2)加强“一通三防”管理。不断提升瓦斯综合治理水平，实现“煤层零突出、瓦斯零超限、回采零自燃”。全年完成“以岩保煤”巷道10870米、钻孔进尺112万米、瓦斯抽采量1.9493亿m³。坚持“以岩保煤、岩巷先行”方针，牢固树立“瓦斯是可治、可防、可控的”、“一个钻孔就是一项工程”的理念，建立井上、下立体化抽采格局。回采工作面采用“本煤层顺层钻孔+造穴增透+工作面底抽巷穿层钻孔+定向穿层钻孔”预抽瓦斯治理措施；煤巷掘进工作面采用“小煤柱”掘进工艺、“穿层钻孔+造穴增透”预抽瓦斯治理措施。推广应用“121点阵式”瓦斯高效治理新模式，以空间换时间，实现瓦斯超前治理，做到高标准抽采达标，一体化治理采掘区域瓦斯，形成大区域立体化瓦斯治理格局。在15305进风巷、15111进风巷、15111回风巷试验顺层钻孔高压保压封孔技术，将注浆压力提高到2.5-3mpa并稳定10min以上，单孔瓦斯浓度提升3倍，提升钻孔封孔质量，单孔抽采浓度、抽采量大幅提升，为工作面的高产高效创造先决条件。试验“塔形渐变式固定双向机械造穴卸压增透”技术，施工孔深150m、直径400mm的钻孔，增加煤层透气性，抽采效率大幅提升。

(3)加强综合防尘管理。加大防尘设施投入，积极组织购置岩巷综掘除尘风机、防尘管路延伸、清洗巷道等工作，不断探索治尘、降尘新途径，推广使用挡尘帘、闭锁联动粉尘传感器和风水联动喷雾装置，最大限度地减少了矿井粉尘危害；强化防尘设施日常检查检修工作，杜绝防尘设施不使用现象发生；编制综合防尘管理制度，进一步改善采掘工作面的作业环境。有效降低了尘肺病发生率，使井下环境治理得到新的提升。

(4)加强防治水管理。于10月底建设完成水害防治监测预警系统并联网并入政府信息，对现有的地下水动态监测系统升级改造，针对钻孔水位的动态监测。通过建设水害防治监测预警系统，实现水害防治感知数据联网和水害风险在线监测，对矿井涌水量、钻孔水位、矿区降雨量等异常情况进行实时预警。对井田范围内主要充水含水层的水位、水温、水质及工作面、采空区涌水等参数进行长期动态监测，掌握其变化规律。对矿井涌水量进行预测，以顶板水、老空水为水害防治重点，落实好“探、防、堵、疏、排、截、监”等综合防治水措施。严格按照隐蔽致灾因素普查方案，普查报告及治理方案开展相关应对工作，统筹灾害协同治理，提高隐蔽致灾因素普查治理水平。积极开展水文地质条件分析预测工作，对水文观测点进行优化，设专人按规定进行探测并严细记录。不断加强预测预报管理，对采、掘工作面及时进行探放水，水文图纸资料日益完善；不断加强预测预报管理，细化工作流程，严格职责落实，建立和完善应急处置预案，水害防治能力有了新提升。

(5)加强顶板支护管理。制定了《寺家庄公司顶板预警管理制度》，利用人人都是顶板预警员，建立拉网式顶板巡查预警体系，积极推进顶板灾害预防管理工作，做到超前预想、超前预警、快速处理；配合人力资源部制定《寺家庄公司采掘作业地点敲帮问顶（试行）管理办法》，进一步规范采掘作业地点(包含巷修地点)敲帮问顶流程，从源头上消除安全隐患，避免因敲帮问顶不彻底造成顶板事故。通过制度管人，流程管事，有效保证了寺家庄公司顶板全年零事故。

(6)加强地质预测预报管理。深入推进隐蔽致灾因素普查治理常态化 ,采用物探、钻探相结合的方式 ,查清采掘工作面水文地质条件。开展隐蔽致灾因素普查和应用治理，根据采掘衔接计划编制月度预测预报，分析月度内可能存在的瓦斯、水害、地应力、火灾等各类隐蔽致灾因素，针对性采取治理措施。每月编制隐蔽致灾因素普查总结及对次月隐蔽致灾因素进行预测，对矿井范围内隐蔽致灾因素进行全面普查，重点排查采掘工作面过构造、地面主要护坡等情况，编制完成《隐蔽致灾因素普查报告》，聘请有资质的第三方机构（山西地保能源有限公司）进行区域隐蔽致灾因素普查；对普查报告、矿井地质报告和采区设计进行审查，坚持“物探+钻探"与“物探先行、钻探跟进”，及时准确探测地质构造，严把探孔质量关，不断提升地质预测预报准确率，为安全生产决策提供可靠的数据支撑。

(7)加强机电、运输管理，确保人员素质提升，设备运行可靠。加强人员培训管理，严格人员持证上岗，要求各类人员上标准岗，干标准活，机电方面：严格推进现场标准化、智能化、精益化提升，筑牢机电安全管理防线；机电设备运行管理、检查检修制度落实到位；提升系统、主要通风机、主排水泵、空压机特别是带式输送机等重要设备的各项保护齐全可靠，按规定进行检修、检测检验和更换；强化电气设备、五小电器的管理，按规定更换、淘汰和更新设备，杜绝使用国家明令禁止使用的设备、工艺。严格按照国家电网规定对所有电气设备进行春检预防性试验、防雷试验，接地电阻测试、电能质量、电容电流等测试工作，严格执行井下“用电十不准”制度、停送电管理制度，确保供电系统运行稳定可靠；加强人员培训管理，做到持证上岗，遵守煤矿“三大规程”规定。运输方面：严格“行人不行车、行车不行人”和牵引区撤人制度，遵守煤矿“三大规程”，不违章、不违规，机电、运输系统密切配合，确保各类设施、设备运行正常，能够及时消除安全隐患，实现了机电和运输系统安全管控能力的新提升。

(8)加强安全紧急避险系统建设，不断完善“六大系统”，提升矿井防灾抗灾能力。监测监控系统方面，进一步完善各类监控设备，实现24小时连续运行，抽采在线监测装置实现矿井全覆盖；井下人员定位系统方面，采用KJ602型人员精确定位系统，全矿井主要区域精确定位，定位信号覆盖范围300-800米，可实现覆盖范围内精度10米的精确定位，目前共安装无线基站122台，覆盖公司各个巷道。所有入井人员都携带一张识别卡，通过井口唯一性检测装置入井，确保识别卡的时效性；供水施救系统方面，地面建有2座容量为1500m³和1000m³的高位水池，采用地面向井下静压供水的方式，并按要求在井下各作业地点安装了KGS供水施救装置，满足使用要求；压风自救系统方面，地面建有两座压风机房，通过DN273mm无缝钢管进入井下，并按要求在井下各作业地点安装了ZYJ-M66型压风自救装置，满足使用要求；通信联络系统方面，采用KT391型煤矿调度通信系统，实现有线调度通信、4G、5G、广播通信系统融合通信，具备一体化融合通信全调度功能，并与行政通信互联互通。在井下采掘工作面、配电室、上下山绞车房、主要水泵房、井底车场、运输调度室、永久避难硐室、水平和采区最高点等地点设置直通矿调度室电话。井下应急广播系统采用KTK113系统，终端设备采用KTK113(C)、KTK113（D）型音箱，为应对紧急突发事件提供应急保障；紧急避险系统方面，按要求设有永久避难硐室和临时避难硐室，并按规定配有自救器和应急物资。

(9)强化贯彻力、执行力落实。认真贯彻落实山西省、集团公司安全工作部署，不断加强安全工作落实力度。每月坚持组织召开总经理安全办公会，对重点环节、重点隐患进行分析研究，探讨解决方案，及时解决安全生产问题。为加大闭合管理力度，采取任务督办的方式进行限期管理，做到周周闭合，月月汇总，各项任务有安排、有督促、有考核、有回应，确保制度贯彻到位、落实到位、执行到位，安全生产贯彻力、执行力得到新提升。

4、职业安全健康

寺家庄公司按照国家和上级规定开展职业安全健康工作，2023年为了进一步加强职业健康防护工作，组织开展了全员职业病防治知识宣传教育和职业卫生知识专项培训，按照国家标准对在岗的2477名接触粉尘、噪声作业人员进行了职业健康检查。

（三）创新责任

2023年寺家庄公司根据集团公司相关工作制度和寺家庄公司技术创新工作管理制度积极开展技术创新工作。公司技术创新工作制度明确了技术创新工作领导组、办公室、研发技术中心等组织体系，对研发项目管理、科技成果管理、知识产权管理等各方面作出要求。紧紧围绕集团公司的战略规划，立足行业基础，深入实施创新驱动发展战略，致力于科技自立自强，进行重点领域科技攻关。切实推动企业在技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化等四个方面成为主体。

1、2023年加计扣除节税额情况

2023年完成科技费用指标3873万元，经中汇山西税务师事务所晋中分所对研究开发费用发生额相关项目进行审核，确认审核归集金额3541万元，按照相应加计扣除比例，允许加计扣除金额2898万元，研发费用加计扣除节税额724万元。

2、专利申报受理情况

已结题项目已向国家知识产权局申报并授权公告实用新型专利4项:《大直径塔式水力脉冲体成孔钻头装置》、《一种大直径钻孔高压封孔及自动补压装置》、《一种防倒、防塌液压支架组》、《一种回采工作面大口径封孔器》。

3、理论成果

依托已结题项目发表论文4篇《大采高倾斜工作面支架防倒结构优化设计》、《大直径钻孔在突出煤层大采长工作面的应用》、《定向长钻孔孔内负压分布及其有效抽采半径研究》、《2016-2022年山西省煤矿事故规律研究》。

4、奖项成果

《大采场工作面瓦斯综合治理关键技术及装备研究》项目己完成集团公司验收，项目鉴定完毕随后申报中国煤炭工业协会二等奖项。

（四）环境责任

1、环境管理体系建设

2023年，寺家庄公司严格按照国家相关环境保护法律法规及集团公司的各项环保规章制度，开展和落实环保工作，不断加大环境管理力度和污染治理力度，对污染源、排放物等加强管理，发现的问题及时处理，确保各项环保指标符合标准。对公司各项污染源开展了月度、季度环境监测工作，完成危险废物的转移工作。

2、清洁能源利用

2023年，寺家庄公司全年利用瓦斯2432.57万立方米（折纯1035.23万立方米），折合节约标准煤11387.53吨。主要用于锅炉房、热风炉房、空调机房、职工食堂用气等。

3、节能降耗

2023年，寺家庄公司累计原煤生产综合能耗为36480.76吨标煤，累计原煤单耗为4.10千克标煤/吨，低于国家限额标准11.8千克标煤/吨。

主要工作：利用节能宣传周组织开展了“节能降碳 绿色发展”主题活动；矿井水和生活污水处理后的中水复用。

4、矿山绿化

2023年度，寺家庄公司在矿井场区内进行了树木和草坪补种。在对树木和厂区内草坪进行灌溉和养护的同时，对休闲区、生活区各绿化景观设施进行了维护和维修。

5、“三废”治理

（1）废水治理

①工业废水治理：2023年，寺家庄公司矿井水经过处理后全部复用于井下，工业废水治理设施运行费用约为46.79万元，工业废水利用量为65.97万吨。处理后的工业废水供选煤厂洗选补水、井下消尘洒水、地面消尘洒水和草坪灌溉等使用。

②生活污水治理：2023年，寺家庄公司全年处理生活废水58.26万吨。生活污水治理设施运行费用约为42.65万元。处理后的生活废水供选煤厂洗选补水、地面消尘洒水和草坪灌溉等使用。

（2）大气污染物治理

2023年，寺家庄公司工业废气治理设施运行费用约为94.91万元，废气排放量约为8367.24万立方米，全部符合国家排放标准。

（3）固体废物治理

2023年，寺家庄公司煤矸石产生量为187.25万吨，处置量为187.25万吨。严格按照煤矸石治理规范进行矸石排放及治理，2023年全年投资约1695.75万元，主要用于矸石的排放、碾压、覆土。

6、环保设施建设、运行等环境保护开展情况

寺家庄公司环保设施主要有：矿井水处理、生活污水处理设备；全封闭储煤场，煤泥水闭路循环设施，煤矸石处置场等。环保设施年运行率均达到95%以上。2023年全年环保设施维护及运行等共投入资金约1830万元。

7、污染物排放情况

2023年，寺家庄公司主要污染物排放情况：氮氧化物2.518吨，达到排放浓度要求及总量控制要求。

2023年，寺家庄公司危险废物产生情况为：废油桶1391个，废矿物油18.139吨，废铅蓄电池63.59吨；危险废物转移情况为：委托山西省太原固体废物处置中心（有限公司）处置废油桶累计1720个，委托山西九洲再生能源有限公司处置废矿物油累计21.439吨，委托贵州麒臻实业集团有限公司处置废铅蓄电池累计62.7吨；其他未进行转移处置的危险废物均贮存于危险废物暂存库内，按照危险废物规范化管理要求进行管理。

（五）企业责任

1、产品质量

寺家庄公司2023年火车末煤：平均灰分32.92%，水分7.4%，硫分1.54%，发热量4884大卡/千克；汽运末煤：平均灰分32.39%，水分7.3%，硫分1.55%，发热量4939大卡/千克；块炭：平均灰分10.55%，水分4.8%，硫分0.94%，发热量7080大卡/千克，限下率24.51%；喷吹煤：平均灰分9.46%，水分6.9%，硫分0.90%，发热量7008大卡/千克。

2、员工情况、劳动保障、薪酬福利

（1）员工情况：2023年公司实行全员赛马、末位淘汰的管理机制，采取“企业兴盛 ，队伍为本，岗位成才，人尽其才”的有效措施激励员工素质提升。

（2）劳动保障：认真执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，为保障职工合法权益，按照国家和集团公司相关规定，为职工提供养老、医疗、工伤、失业、井下意外伤害各项保险及住房公积金、劳保福利等保障。

（3）薪酬福利：2023年，公司按照国家规定和集团公司相关文件，深化精益思想指导下的“算账”文化，全面推进一体化融合工作，严执行、重落实，实行绩效考核与薪酬分配紧密挂钩；薪酬分配向创造效益、创造价值、科技创新人才、井下一线和技术要求高、管理责任重的岗位倾向，合理拉开付出多与少、贡献大与小的差距；积极践行“企业发展是对职工权益的最大维护”理念，切实保障职工利益，努力创造更有质感、更有温度、更有福祉、更加美好的职工高品质生活。2023年寺家庄公司职工工资总额64818.71万元。

3、纳税情况

寺家庄公司2023年实现税费90806.60万元，同比减少11038.68万元；其中：税金88472.41万元，占税费合计的97.43%，同比减少11093.74万元；各种税费2334.20万元，占税费合计的2.57%，同比增加55.07万元。

4、扶贫救灾

为深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实帮助我省因灾、因病等导致生活困难的群众，根据潞化工会函〔2023〕202号《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》，在公司范围内组织开展了“送温暖、献爱心”捐助活动。共收到3108名职工群众捐助的5.064万元，弘扬了中华民族团结互助、扶危救济的传统美德，营造了奉献爱心、回报社会的浓厚氛围。

5、党风廉政建设

2023年，在省纪委监委驻集团纪检监察组和公司党委的坚强领导下，公司纪委牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，忠实履行职责使命，稳步推进清廉国企建设，全力构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，坚定有力服务保障公司发展大局，不断推动公司党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。聚焦重大决策部署落实落地开展政治监督，提出监督检查建议3份，批评教育4人。制定《全面从严治党“四责”协同实施办法》，明确各类责任35项。持续推动“一把手”和领导班子成员监督，逐级开展谈心谈话540人次，分系统排查廉洁风险点746个，党风廉政意见回复981人次，对24名新任科队级干部进行任前廉政谈话。聚焦监督治理效能，深入开展“两不一欠”问题专项治理，站在讲政治的高度全过程统筹跟踪，排查问题24条，清理欠款130.07万元。将成本管控列为2023年重点监督事项，从队组材料领用、地面工程设计验收、机电设备维修等重点环节中查出问题23条，下发7份监督检查建议书督促问题整改，对5人进行提醒谈话，实现挽损创效139万余元。制定下发《2023年清廉国企建设工作要点》，召开清廉国企建设推进会3次，提出工作意见建议5条。创建“1+6”清廉文化建设模式，从思想和行为层面对廉洁文化建设作出系统规划。深入推进清廉支部建设，配齐配优基层纪检委员和监督员147名，把清廉建设向生产单元、项目现场、业务链条等“细小颗粒”延伸，充分激发发展“廉”动力。聚焦队伍教育整顿“刀刃向内”，深学细悟习近平总书记重要讲话、指示批示精神等重要论述16次，召开专题研讨会36次，对照“六个是否”先后2轮检视问题70条，对纪检干部全覆盖谈心谈话2轮16人次，确保检视整治工作在“严”字上下实功见实效。

（六）未来展望

随着国家供给侧结构性改革推进，打造绿色、环保、节能型煤矿是未来煤炭企业的发展趋势，煤炭在能源市场仍占有重要地位。寺家庄公司地理位置和交通优势非常优越，目前正处于整体工作的上升期，具有良好的发展机遇，具备多重发展优势和非常美好的发展前景。

1、发展优势

（1）资源优势。拥有丰厚的煤炭资源，可采储量达5.65亿吨，是集团公司资源储量最大的矿井之一。

（2）产能优势。具备规模化生产的先决条件，寺家庄公司为特级安全高效矿井，各项提能提效工程正在持续稳步推进，为近五年产量连续实现450万吨、兴企强企奠定了坚实基础。

（3）自身优势。寺家庄公司经过十多年的探索和积累，已经形成一套比较完善、行之有效的管理经验和模式，拥有一支顽强拼搏、敢打硬拼的干部职工队伍。

2、发展前景

寺家庄公司将利用良好的发展机遇、发展优势和有利条件，深挖潜力，合理组织，创新驱动，均衡生产，节能降耗，安全提效，实现产量450万吨，有良好的发展前景。

（1）按照公司长远规划，公司继续提能提效，通过引进掘锚钻一体机、液压锚杆钻车、架空乘人装置、单轨吊等新装备，持续提高安全生产效率。巷道使用掘锚钻一体机，实现截割、临时支护、永久支护及正前局部防突钻孔一体化施工；自移带式输送机机尾实现前移机尾智能化操作；架空乘人装置及单轨吊的采用，进一步提高了矿井辅助运输效率，为矿井安全生产保驾护航。

（2）以“系统信息化、装备自动化、控制智能化、管理精准化、运行数字化、队伍现代化”为基础，以安全生产运营管理系统为支点，以综采工作面自动化为核心，采用智能控制技术，实现“技术一张图、管理一张网”要求，不断提高矿井安全保障能力和效率效益。

（3）以夯实矿井安全管理为基础，继续巩固安全生产标准化成果，以新目标为起点，积极打造示范工作面、示范硐室、示范运输巷道，有效发挥标杆典型引领作用，全面提升矿井安全生产标准化水平，做到亮点有巩固，领先项目有创新，确保安全生产标准化保持国家一级水平。

随着国家供给侧结构性改革深入推进，企业效益普遍好转，煤炭价格、市场形势逐年上升好转。寺家庄公司将抓住发展机遇，按照上级和集团公司要求，全力打造全国一流的煤矿企业，争取在创新生产能力上取得更大的突破，实现更大的远景目标，把寺家庄公司建设成为安全、廉洁、高效、低碳、绿色、共享，一流的智能化、现代化矿井。

六、生产经营情况

2023年，寺家庄公司商品煤产量完成667.95万吨，销量完成665.02万吨。

七、大额度资金运作

（一）重大投资

本年寺家庄公司累计完成投资3537.56万元，计划总额3885.56万元，完成年度投资计划的91.04%。其中：安全费完成投资2459.06万元，完成年度投资计划的87.7%；维简费完成投资1078.5万元，完成年度投资计划的100%。

（二）重大融资

1、2021年11月，寺家庄公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司办理了三年期1亿元固定资产融资租赁，截止2023年底余额0.3亿元。

2、2022年3月，寺家庄公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司办理了三年期2亿元固定资产融资租赁，截止2023年底余额0.87亿元。

3、2022年11月，寺家庄公司与华电融资租赁有限公司办理了三年期3亿元固定资产融资租赁，截止2023年底余额2亿元。

八、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订数

2023年寺家庄公司在册2875人，全部与职工签订劳动合同。

（二）维护职工权益典型案例

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“企业发展是对职工群众权益的最大维护”理念，进一步建立健全了救助、维权、服务“三位一体”的精准化帮扶机制。寺家庄公司2023年共维护职工合法权益8批次，均已全部给予答复并协调解决，为推动服务职工群众、促进劳动关系和企业和谐稳定中发挥了应有的作用。

（三）职称评定办法及程序

1、专业技术职称评定按《寺家庄公司高、中、初级专业技术职务人员聘任管理办法（试行）》（阳煤寺发[2018]187号）文件规定执行。

2、职工技能鉴定办法按《寺家庄公司首席技师及高技能人才管理办法》（阳煤寺发[2020]290号）文件规定执行。

（四）人才培训计划及落实情况

2023年寺家庄公司职工教育培训要紧紧围绕集团“1366”工作思路、公司“三高三化双一流”总目标、“11339”安全管理模式及年度安全一号文件的部署，以提升员工安全操作技能、增强职工安全意识、安全能力和培育本质安全的员工队伍为宗旨，突出抓好“互联网+安全培训”、职工智能培训平台的建设、专业化队伍安全培训等重点工作，创新培训方式方法、严肃培训考试考核、健全长效激励机制，不断提高从业人员安全素质。

1、严格持证上岗培训：共计外派培训企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备人员和班组长共计178期1793人。实现了煤矿“三项岗位”人员持证上岗100%动态达标和以班组长、新入职员工为重点的其他从业人员100%培训合格的工作目标。

2、抽查考试：全员自学自考共计参考15747人次，“周四”抽查考试共计抽考8927人次，有力促进了员工安全知识的提升。

3、积极开展专项培训：充分利用线上线下学习平台，组织开展集团公司及公司安全一号文件、山西省安全生产条例、重大隐患判定标准、一规程四细则、有限空间等全员培训及考试工作，共计培训59800人次。

4、素质提升培训：依托“干部上讲台”平台夜校培训，开展山西省安全生产条例、一通三防及防突、职业卫生、地测防治水、雨季三防、灾防计划、顶板管理、重大隐患判定标准、应急救援预案、一规程四细则管理人员培训，共计培训1529人次。

（五）企业安全生产措施

坚持人民至上、生命至上，践行“安全发展是高质量发展的必由之路”的理念，主动识变应变求变，超前防范化解风险。

1、坚决杜绝重大事故。紧紧围绕“杜绝重大事故，防范零打碎敲事故”这一目标，守牢“发展决不能以牺牲安全为代价”这一底线，强化风险预控、严抓过程管控、严肃事故追责、持续深入开展事故警示教育活动，不断提升全员安全意识，构建科学、规范、立体的重大事故预防治理体系。一是完善安全预控体系，实现超前预控。强化安全风险分级管控制度执行，构建“队组－部门－公司”三级管控体系，通过三级联动，形成超前预警、超前部署、超前监管的安全预控格局，提升事故风险防控能力。二是强化安全过程管控，实现正规循环。技术管理层面，严肃规程措施审批，严格现场执行，规范现场操作，保证正规循环。现场管理层面，准确研判现场风险，严格禁区管理规定，落实现场管控措施。安全监管层面，通过三级巡查监管，深入开展隐患排查治理，强化隐患闭环管理，通过现场反馈进一步完善技术管理，实现全过程监管。三是严肃事故追责问责，实现流程再造。坚持事故分析“四不放过”原则，深刻剖析事故原因，严格事故追责问责，形成高压态势，通过举一反三、类比分析等手段，查找制度、行为、管理层面存在的深层次问题，采取针对性管控措施，进一步完善制度、约束行为、规范管理，防范事故发生。四是持续深入开展全员事故警示教育活动。通过开展“一月一案例，一周一典型”活动，警示广大员工深刻吸取事故教训，指导现场正规作业。通过事故案例学习抽查，检验警示教育效果。确保事故案例警示教育入脑、入心、入行。

2、提升标准化建设水平。采用“动态评分+静态验收+推进项目”的月度标准化验收模式，严格落实“系统抓、抓系统、抓安全基础管理”思想，以巷道标准化责任区划分及移交程序管控为抓手，促进各业务部门标准化责任明确、协调配合，加强对巷道移交程序规范管理，使巷道责任接续有序，严格杜绝标准化监管盲区。以全员安全生产网格化包保为抓手，强化对公司各级网格化包保人员履职尽责监管；以标准化问题倒追责机制为抓手，将各业务部室人员季度标准化奖励挂钩，将日常标准化问题约谈、督办、通报、考核与部室（队组）的评优评先挂钩，倒逼各系统主动作为；同时进一步强化对公司安全生产标准化培训学习，使公司全员学标、知标、懂标、用标。

3、严防零打碎敲事故。建立健全全员、全过程、全方位安全生产管理体系，筑牢安全生产堤坝。一是加强隐患排查治理。坚持“问题隐患就是事故”的理念，深入推进“六查”工作法运用，开展滚动式、拉网式、地毯式的问题隐患大排查大整治行动，真正将隐患问题解决在萌芽状态。二是提升短板。对制约安全生产的短板弱项问题，严格“一周一专题、一周一总结”，确保问题分析到位、解决到位，管理水平实现质和量的“双提升”。三是狠抓员工培训。建设员工智能化培训平台，实现员工培训智能化、操作可视化；试行培训绩效工资，激励员工自主提升业务技能。强化全员安全培训，增强员工安全意识，规范员工安全行为，提升员工安全素质。四是强化安全监管。打造安监铁军，充分发挥安监员“隐患侦查”“整改督办”“信息反馈”的作用，提升服务和保障安全生产的能力。严格安监员绩效考核管理，对不履职、不尽职、不称职的，坚决调离岗位。

（六）评优评先推荐及结果公示

组织完成公司2023年度总评活动，最终公司对2023年度在安全、生产、经营等各项工作中涌现出的10个模范集体、10个工人先锋号；10名劳动模范、10名劳动标兵、10名优秀高校毕业生、210名优秀员工。推荐集团公司1个模范单位，2个工人先锋号，1个价值管理个人，1个劳动模范，1个劳动标兵，24个优秀员工；扩展宣传平台，努力使劳模精神深入人心，通过组织开展劳模宣传月活动，利用宣传视频、宣传栏、网站等各种载体和主题报告会、演讲会广泛宣传职工身边的劳模事迹，让职工近距离感受劳模精神。

责任编辑：郝佳丽